in tem nhãn
in pet

ذات صلة

أقرأ ايضا

أسعار التكييفات في مصر 2016 سعر تكييف شارب وتكييفات يونيون اير

أسعار التكييفات في مصر يقدم لكم موقع أخبارنا عن...

موقع أورانج الجديد بعد تحول شركة موبينيل إلي شركة أورانج

موقع أورانج الجديد تحول اليوم اسم شركة موبينيل في...

وظائف خالية بشركة رود ماستر كبرى شركات النقل الثقيل

وظائف خالية بشركة رود ماستر كبرى شركات النقل الثقيل...

عروض لينك DSL الجديدة : عرض أحسن سعر

عروض لينك DSL الجديدة تقدم شركة لينك DSL عروض...

سعر الذهب اليوم في السعودية الخميس 17-12-2015 ارتفاع الذهب فى الاسواق بالمملكة

سعر الذهب اليوم في السعودية الخميس 17-12-2015 موقع أخبارنا...

حقيقة تسريبات بنما وفضيحة علاء مبارك

[the_ad id="97321"]

حقيقة تسريبات بنما انتشرت بعض التسريبات في أحدي الشركات ببنما تكشف عن التهرب الضريبي وإخفاء ثروات زعماء دول ومسؤولين حول العالم وقد تحركت السلطات المختلفة عبر العالم أثر ذلك وقد حصلت وسائل إعلام على نحو 11 مليون وثيقة مسربة من شركة الاستشارات القانونية موساك فونسيكا التي تعتمد السرية في بنما.

حقيقة تسريبات بنما وتبين هذه الوثائق كيف ساعدت الشركة زبائنها في غسيل الأموال والتحايل على العقوبات والتهرب من الضرائب بينما تقول الشركة إنها تعمل بنزاهة منذ 40 عاما ولم تتعرض لأي إدانة بمخالفة القانون.

هذا وقد كشفت تسريبات وثائق بنما من شركة موساك فونسيكا للخدمات القانونية عن امتلاك علاء مبارك النجل الأكبر للرئيس المخلوع حسنى مبارك لشركة بان وورلد للاستثمارات التابعة لشركة بريتيش فيرجين أيلاند العملاقة والتي تدار أعمالها عبر شركة الخدمات المالية كريدى سويس.

حقيقة تسريبات بنما

وقد طالبت شركة بريتيش فيرجين أيلاند بتجميد كافة أصول وحسابات ومعاملات شركة علاء مبارك في عام 2011 بعد الإطاحة ب حسنى مبارك وذلك بموجب قرار الاتحاد الأوروبي بتجميد حسابات وأصول عائلة مبارك خارج مصر. حقيقة تسريبات بنما

كما أظهرت التسريبات تهاونا في الكشف عن معلومات تخص علاء مبارك مالك شركة بان وورلد ووفقا للوثائق المسربة كان هناك تقاعس عن تجميد أصول وحسابات الشركة مما أدى إلى تغريمها في عام 2013 بمبلغ قدر بـ 37500 دولار أي 332 ألف جنيه مصري وكانت شركة بريتيش فيرجين أيلاند هي الفارضة للغرامة المالية.

وقد أوضحت الوثائق أن هناك خطاب من شركة كريدى سويس للخدمات المالية التي تدير أعمال شركة بان وورلد أرسلته  إلى شركة موساك فونسيكا تعلمها فيه بأن أنشطة الشركة والتي من ضمنها حساب جارى بأحدي البنوك واستثمار مع شركة H.I.G وفقا للوثائق لا تتعارض مع قرار سويسرا بتجميد حسابات عائلة الرئيس السابق حسنى مبارك وذلك بعد اعتراف فونسيكا بخطأ إجراءاتها في الكشف عن أنشطة شركة علاء مبارك. حقيقة تسريبات بنما

هذا وقد تطرقت الوثائق إلى تشكيل شركة بريتيش فيرجين أيلاند العملاقة فريقا للتحقيق فى عام 2014 في الأعمال التي تربط بين شركتي بان وورلد وشركة الخدمات القانونية موساك فونسيكا وقد اتبع هذا التحقيق اعتراف من قبل شركة بريتيش فيرجين أيلاند باحتمالية وجود مزيد من المخالفات في التعاملات بين بان وورلد وشركة موساك فونسيكا مستقيلة عن دورها كوكيل لشركة بان وورلد في أبريل 2015.

كما نشرت التسريبات وثيقة مرسلة  في مايو 2013 من شركة موساك فونسيكا  إلى لجنة التحقيقات المالية المشكلة من قبل شركة بريتيش فيرجين أيلاند تؤكد فيه عن عدم درايتها الكاملة بحجم أعمال وأنشطة شركة بان وورلد كما كانت الوثيقة مرفقة بنسخة من جواز سفر علاء مبارك النجل الأكبر لحسني مبارك وواضعة عنوان له بالعاصمة البريطانية لندن بالتحديد 28 شارع ويلتون بليس. حقيقة تسريبات بنما

اقرأ أيضا: وفاة سامح سيف اليزل

Editor Team
Editor Team
كاتب فى موقع أخبارنا
spot_img